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杭州批捕14名涉非法吸收存款疑犯 涉案額上億

2011年06月18日 14:17 中新網(wǎng)

  中新網(wǎng)杭州6月17日 借用普洱茶收藏升值概念,輔之以年收益不低于16%的高額回報(bào)承諾,描繪公司上市可獲得原始股的虛假圖景……云南鴻如茶業(yè)有限公司法定代表人李興華等14人,通過簽訂所謂的普洱茶銷售合同和委托銷售合同,大肆在杭州進(jìn)行非法吸收公眾存款的活動(dòng),涉案金額上億元,1000余人深受其害。近日,杭州市人民檢察院以非法吸收存款罪,依法批捕李興華等14名犯罪嫌疑人。

  經(jīng)依法審查查明,犯罪嫌疑人李興華為實(shí)現(xiàn)以公司名義進(jìn)行非法吸收公眾存款活動(dòng)的目的,于2007年6月、2010年10月、2011年4月,分別注冊(cè)設(shè)立云南鴻如茶業(yè)有限公司、杭州鴻如茶葉有限公司和香港鴻如文化發(fā)展控股集團(tuán)。2007年6月至2011年5月,李興華伙同犯罪嫌疑人董忠義等13名犯罪嫌疑人,分工合作、互相配合,在杭州先后以“云南鴻如”、“杭州鴻如”公司的名義,針對(duì)不特定的老年群體,利用公共場(chǎng)所散發(fā)贈(zèng)券和召開品牌推介會(huì)等方式進(jìn)行公開宣傳,借用普洱茶收藏升值概念并許以年收益不低于16%的承諾,并宣稱通過香港鴻如文化發(fā)展控股集團(tuán)進(jìn)行海外上市配發(fā)原始股,通過簽訂所謂的普洱茶銷售合同和委托銷售合同,大肆進(jìn)行非法吸收公眾存款的活動(dòng),期間共計(jì)非法吸收資金高達(dá)1.27億余元,涉及被害人1000余人。

  杭州市人民檢察院認(rèn)為,上述14名犯罪嫌疑人在杭州以經(jīng)銷普洱茶為名,變相吸收公眾存款數(shù)額巨大,擾亂國家金融秩序,依法以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕。其中,犯罪嫌疑人李興華在云南鴻如茶業(yè)有限公司成立后,將1000萬元注冊(cè)資本全部抽逃,還涉嫌抽逃出資罪。

  目前,該案正在進(jìn)一步偵辦之中。檢察官提醒,當(dāng)前非法吸收公眾存款類犯罪大多存在隱蔽性強(qiáng)、欺騙性高、危害性大等特點(diǎn),犯罪嫌疑人往往通過銷售商品、辦理會(huì)員卡、認(rèn)購股權(quán)等形式,以明顯高于市場(chǎng)收益的高回報(bào)作為誘餌,有時(shí)還會(huì)通過頻繁參加公益活動(dòng)、慈善行動(dòng)等手段來營造其企業(yè)虛假繁榮的景象,以達(dá)到非法吸收公眾存款的目的。