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變相期貨肆虐灰色地帶 專家呼吁更嚴格監(jiān)管
http://www.www-997799.com  中國寧波網(wǎng)   07月23日 16:26
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  種種跡象表明,華夏商品現(xiàn)貨交易所進行的就是變相期貨交易,而監(jiān)管缺失為其提供了生存空間

  ⊙記者 劉文元

  2006年國務(wù)院曾下令嚴查變相期貨,不過一年半后仍然發(fā)生了華夏商品現(xiàn)貨交易所(下稱“華夏交易所”)老板郭遠峰攜款潛逃事件。種種跡象表明,華夏交易所就是變相期貨,而監(jiān)管缺失為其提供了生存空間。

  華夏交易所網(wǎng)站提供的信息顯示,它是一家倉單現(xiàn)貨交易所,注冊資本6000萬元,經(jīng)營業(yè)務(wù)主要是組織鋼鐵、糧油、棉紡、食糖、金屬、塑料、化工、煤炭、石油及倉儲商品等商品現(xiàn)貨倉單的電子交易及配套服務(wù)。今年年初,華夏交易所的代理商和客戶發(fā)現(xiàn)不能正常出金,華夏交易所以系統(tǒng)故障搪塞客戶,7月9日,華夏交易所老板郭遠峰攜1.7億元客戶資金潛逃國外。

  客戶數(shù)量恐為6萬人

  昨天記者前往華夏交易所總部所在的北環(huán)中心,發(fā)現(xiàn)聚集在北環(huán)中心的代理商和客戶大部分已經(jīng)離開,北環(huán)中心門前貼著北京市場公安局的告示,要求客戶不要聚集,應(yīng)回各地所在地的公安機關(guān)報案。通往華夏交易所辦公所在地19層的電梯已經(jīng)封閉,記者從北環(huán)中心18層的步行樓梯欲進入19層,發(fā)現(xiàn)19層的步行梯樓門也已經(jīng)鎖死。北環(huán)中心大廳坐著7名警察,在記者要求了解情況時,對方表示不便透露案件的新的進展信息。

  記者走出北環(huán)中心大門時,發(fā)現(xiàn)了兩名南京來的代理商和三名北京的客戶。三名北京的客戶投入的資金都很少。一位葛姓的南京代理商說,出事時,他們共為華夏交易所介紹了130多名客戶,總共資金390多萬元。據(jù)他們介紹,華夏交易所共有代理商200多家,估計有客戶6萬多人,而不是媒體報道的20萬人。葛姓代理商說,他做華夏交易所的代理商時間并不長,僅一年時間,屬于小代理商。令人奇怪的是,葛姓代理商稱,在發(fā)現(xiàn)不能出金后,他在今年6月份就來到華夏交易所,要求出金,在對方繼續(xù)搪塞后,他于6月10日撥打110向北京市公安局報案,警察表示,關(guān)于華夏交易所的報案最近天天有,他們正在調(diào)查。但是一個月后,還是發(fā)生了郭遠峰潛逃出境事件。

  專家表示,如果真有6萬人,絕對不是個小數(shù)目,中國期貨市場3家商品交易所加起來,至2007年底也僅有客戶20萬人,其中有效客戶也才6萬人。

  華夏交易所在玩“變相期貨”

  據(jù)熟悉郭遠峰的人士透露,郭遠峰在上世紀90年代曾在河南做過一家期貨公司的總經(jīng)理,深諳期貨市場運作模式和期貨相關(guān)法律,其經(jīng)營的倉單市場運作模式完全按照期貨模式進行,“期貨有的品種他都有,期貨沒有的品種他也有”。

  2006年初國務(wù)院發(fā)布的《2006年全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作要點》中明確提出,要取締變相期貨,不過對于變相期貨的認定標準一直是個難點。2007年國務(wù)院頒布的《期貨交易所管理條例》第八十九條對變相期貨提出了明確的定義:“任何機構(gòu)或者市場,未經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準,采用集中交易方式進行標準化合約交易,同時采用以下交易機制或者具備以下交易機制特征之一的,為變相期貨交易:(一)為參與集中交易的所有買方和賣方提供履約擔保的;(二)實行當日無負債結(jié)算制度和保證金制度,同時保證金收取比例低于合約(或者合同)標的額20%的!

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稿源: 中國證券網(wǎng)-上海證券報  編輯: 莊伊嵐
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