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深陷華夏案四川代理商追討損失
http://www.www-997799.com  中國(guó)寧波網(wǎng)   07月23日 16:26
關(guān)注百姓 關(guān)愛(ài)生活  中國(guó)寧波網(wǎng)新聞熱線:27802780  重要報(bào)料本網(wǎng)付酬 浙江網(wǎng)通熱線支持

  呼吁:現(xiàn)貨商品交易加強(qiáng)監(jiān)管

  本報(bào)拿到的一份《華夏商品現(xiàn)貨交易所有限公司交易商入市交易申請(qǐng)書(shū)》表明,交易商可以是法人和自然人。交易商通過(guò)代理商開(kāi)設(shè)交易所的交易賬戶,通過(guò)銀行將保證金劃轉(zhuǎn)至交易所專用賬戶。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),華夏現(xiàn)貨商品交易所在四川至少有十多家代理商,分布在成都、綿陽(yáng)等地,旗下的客戶少則幾十家,多則幾百家,此次各家損失在幾十萬(wàn)到幾百萬(wàn)之間。張先生透露,從現(xiàn)場(chǎng)了解的情況看,代理商發(fā)生上千萬(wàn)損失的主要在北京、南京。

  “華夏案將會(huì)影響到整個(gè)行業(yè)的投資信心。估計(jì)全國(guó)現(xiàn)貨商品交易行業(yè)還有好幾十家交易所,流動(dòng)的有50億-60億資金!睆埾壬J(rèn)為,現(xiàn)貨商品交易行業(yè)必須加強(qiáng)監(jiān)管,特別是資金保證問(wèn)題。記者 羅曙馳 攝影 劉陳平

  □“華夏案”始末

  華夏現(xiàn)貨交易所老總舉家潛逃

  前日一早,200余人將北京西城區(qū)北環(huán)中心大樓底層團(tuán)團(tuán)圍住。他們均是華夏現(xiàn)貨商品交易所的代理商及客戶,據(jù)他們介紹,位于該大樓19層的華夏現(xiàn)貨商品交易所老總郭遠(yuǎn)峰卷款1.7億潛逃美國(guó),共涉及400余家代理商。

  航空公司出境記錄顯示,郭遠(yuǎn)峰攜妻女于8日晚9點(diǎn)乘坐自北京至洛杉磯的航班,已于9日上午抵達(dá)洛杉磯。郭遠(yuǎn)峰也已將自己在北京的兩處房產(chǎn)和一部轎車(chē)賣(mài)掉,錢(qián)也轉(zhuǎn)移走!艾F(xiàn)金取不出來(lái),只能看到賬戶中的數(shù)字!3年前就加入華夏交易所進(jìn)行現(xiàn)貨交易的小張說(shuō)。去年底,他發(fā)現(xiàn)自己賬戶內(nèi)的現(xiàn)金無(wú)法劃撥,遂找到代理商,對(duì)方稱交易軟件遭到了黑客的攻擊,將重新開(kāi)發(fā)新的交易軟件。但此后,每次在款項(xiàng)劃撥時(shí)仍會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題,“進(jìn)入5月份后現(xiàn)金就再也無(wú)法劃撥出來(lái)!

  北京納佰商業(yè)經(jīng)紀(jì)有限公司人員稱,郭遠(yuǎn)峰的華夏交易所在全國(guó)共有400多家代理商,散戶超20萬(wàn)人,入市資金超億元。

  前日上午,警方在華夏交易所的前臺(tái)對(duì)每名前來(lái)討債的散戶個(gè)人資料和受損錢(qián)款進(jìn)行登記。華夏交易所亦被警方封鎖。一名民警稱,目前已登記的款項(xiàng)已超過(guò)1億元,其中最多的一戶投了2000萬(wàn)元。

  運(yùn)作模式:類(lèi)似股票交易平臺(tái)

  石家莊客戶劉斌介紹,華夏現(xiàn)貨交易所的交易平臺(tái)類(lèi)似于股票交易平臺(tái),客戶注冊(cè)后,可在其提供的交易系統(tǒng)上進(jìn)行商品交易,系統(tǒng)每周的開(kāi)市時(shí)間與股市相同。與期貨交易類(lèi)似,在華夏現(xiàn)貨交易所的平臺(tái)上,只需支付10%至20%的資金就可購(gòu)買(mǎi)大量貨品,然后再通過(guò)系統(tǒng)賣(mài)出賺取差價(jià)。華夏交易所在全國(guó)招募代理商,再由各代理商發(fā)展客戶,將資金投入現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行交易。代理商就相當(dāng)于證券公司作用,只為入市的客戶提供開(kāi)戶單據(jù)和查詢價(jià)格走勢(shì)的固定地點(diǎn)。

  □新聞背景

  北京市工商局網(wǎng)站資料顯示:華夏現(xiàn)貨交易所注冊(cè)時(shí)間為2001年5月22日。華交所網(wǎng)站上的簡(jiǎn)介稱:公司注冊(cè)資金6000萬(wàn)元,總部設(shè)在北京,組織鋼鐵、糧油、棉紡、食糖、金屬、塑料、化工、煤炭、石油及倉(cāng)儲(chǔ)商品等商品現(xiàn)貨倉(cāng)單的電子交易及配套服務(wù)。

  記者得到的一份股東名單顯示:郭遠(yuǎn)峰,出資4620萬(wàn)元;趙紅萍,出資1200萬(wàn)元;郭虹,出資60萬(wàn)元;郭亮偉,出資60萬(wàn)元;樊平川,出資60萬(wàn)元。樊平川已經(jīng)被警方控制。華交所人士稱,趙紅萍是郭遠(yuǎn)峰的妻子,郭虹是郭遠(yuǎn)峰的妹妹,郭亮偉是郭遠(yuǎn)峰的弟弟。

  據(jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》2001年揭露蘭州“中國(guó)商品交易市場(chǎng)”的“現(xiàn)貨倉(cāng)單交易業(yè)務(wù)”實(shí)質(zhì)是詐騙的報(bào)道,“中國(guó)商品交易市場(chǎng)”的三家主辦單位——華遠(yuǎn)投資公司、華遠(yuǎn)信息市場(chǎng)公司和華遠(yuǎn)資產(chǎn)托管公司的法人代表都是郭遠(yuǎn)峰,這幾家公司在當(dāng)時(shí)都被查封,中國(guó)商品交易市場(chǎng)也于2001年被北京市工商局查封。郭遠(yuǎn)峰為法人代表的河南洛陽(yáng)聯(lián)合交易所后來(lái)更名為華夏現(xiàn)貨交易所。

  綜合《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》、《京華時(shí)報(bào)》

稿源: 四川在線-華西都市報(bào)  編輯: 莊伊嵐
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