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臺媒曝陳水扁家洗錢路線圖 資金流轉(zhuǎn)4大洲10地
http://www.www-997799.com  中國寧波網(wǎng)   08月30日 08:49
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臺媒曝陳水扁家洗錢路線圖 (臺灣聯(lián)合報圖)

  中新網(wǎng)8月30日電 據(jù)臺灣《聯(lián)合報》報道,臺灣“最高檢“特偵組追查陳水扁家庭海外密帳,發(fā)現(xiàn)陳水扁家的資金,曾在臺灣以外至少四大洲的十個國家或地區(qū)流轉(zhuǎn),包括被視為洗錢天堂的英屬開曼群島、澤西島等地,金額疑超過十億元(新臺幣,下同);檢方認為陳水扁家在日本、美國也有資產(chǎn),正過濾、查證相關情資。

  隨著越來越多扁家海外資金訊息曝光,陳水扁、吳淑珍辯稱瑞士的兩千一百萬美元是四次選舉結(jié)余款,以及全都由吳淑珍一人掌控,只用哥哥吳景茂、媳婦黃睿靚兩個人頭戶的說法,檢方認為并非實情。

  特偵組追查扁家海外賬戶,發(fā)現(xiàn)除了新加坡匯到瑞士的兩千一百萬美元、澤西島匯到新加坡的一千五百多萬美元,扁家在日本、美國、甚至香港等地也可能有密帳,甚至置產(chǎn)等,未曝光金額可能更驚人。

  檢方發(fā)現(xiàn)二00六年底扁家海外密帳情資首度被通報傳回臺灣內(nèi)后,陳致中就頻繁赴日本,加上許多情資顯示扁家與日本關系密切,特偵組最近鎖定吳淑珍人頭戶追查相關資金進入日本后的流向,希望進一步取得扁家涉嫌洗錢的證據(jù)。

  對于海外資金,扁家如今口徑一致說瑞士的七億元是選舉結(jié)余款,不過到目前為止沒有任何證據(jù)可以左證。辦案人員形容扁家的說法“漏洞百出”;而且吳景茂聲稱只替吳淑珍從臺灣匯出七千萬元到新加坡,其余資金是否從臺灣匯出,也很可疑。

  至于澤西島的一千五百多萬美元,經(jīng)查后來輾轉(zhuǎn)進入新加坡,但澤西島的資金來源從何而來,特偵組正循司法互助積極厘清。

  陳水扁于七月二十四日為“國務機要費“案赴特偵組應訊時,因陳水扁表示身體不適無法久坐,檢察官還有許多疑點未問,檢方對陳水扁發(fā)出傳票,原本要求他今天再度到案說明。

  不過,由于綠營的830游行路線今天會經(jīng)過特偵組門口,昨天更有人刻意在電視政論節(jié)目中放出陳水扁將出庭應訊的消息,特偵組基于維安考慮,昨晚緊急通知陳水扁取消今天的傳訊。

稿源: 中國新聞網(wǎng)  編輯: 崔燕
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